（原标题：第十一届董事会2024年第十六次会议有臆想打算公告）福利姬系

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-077

珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会2024年第十六次会议示知于2024年12月6日以电子邮件样式发出，会议于2024年12月9日以现场加通信表决样式举行。本次会议应出席董事九东谈主，实验出席董事九东谈主，其中七名董事参与表决福利姬系，两名关联董事侧目表决。会议由公司董事长许仁硕先生主捏，公司监事、高管列席会议。

经相干预会董事以投票表决样式审议通过以下议案，并造成有臆想打算如下：

一、审议通过《对于公司向控股鞭策苦求财务资助暨关联交游的议案》 公司字据研讨发展需要，经与控股鞭策陕西新丝路跨越一号投资结伴企业（有限结伴）（以下简称“陕西新丝路”）协商，拟向陕西新丝路苦求财务资助，总和度不杰出7000万元，公司字据业务需求分批支款，财务资助的年利率为不杰出6%，具体借债金额、期限、利率以订立的左券为准。本次借债无需提供任何典质或担保。陕西新丝路为公司控股鞭策，字据《深圳证券交游所股票上市法则》的方法，本次交游组成关联交游。上述关联交游不组成《上市公司紧要钞票重组贬责办法》方法的紧要钞票重组，不需要经相关部门批准。字据《深圳证券交游所股票上市法则》和《公司法则》等相关方法，本次关联交游在董事会审批权限边界内，无需提交公司鞭策大会审议。关联董事许仁硕先生、陈衔佩先生侧目了本议案的表决。表决成果：传诵 7票，反对 0票，弃权 0票，侧目：2票，表决通过。

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防备内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对于公司向控股鞭策苦求财务资助暨关联交游的公告》（公告编号：2024-079）。

三、备查文献 1、经与会董事署名并加盖董事会钤记的董事会有臆想打算。

特此公告福利姬系。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2024年 12月 9日